O escritório WFaria Advogados Associados promove um webinar para debater os desafios da implementação das novas diretrizes da Circular nº 612/2020 estabelecidas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) quanto às questões prevenção da lavagem de dinheiro e terrorismo.

Tópicos que serão debatidos:

• A abordagem de risco trazida pela circular trouxe maior maior liberdade ou maior insegurança para estabelecer as diretrizes internas;
• A ampliação na definição de pessoas que devem ser enquadradas como politicamente expostas ("PEP") como um desafio para manter os controles preventivos da companhia;
• Eventual cumulaçao de funções do diretor responsável pelas medidas de prevenção PDLFT;
• Regras de cadastro, identificação e qualificação de clientes, beneficiários, beneficiários finais, funcionários, terceiros;
• Programa contínuo de treinamento incluindo terceiros;
• Critérios de comunicação para o COAF;
• Avaliação de efetividade.

Palestrantes:

Nathalia Nastri, advogada sênior da área de Compliance

Erika Mifune Igarashi, especialista em Compliance da Argo Seguros

Evento gratuito.

Realização: WFaria Advogados Associados.